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广西柳州医药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

时间:2021-10-21 17:22来源:未知 作者:admin 点击:

  香港刘伯温网站香港六会彩开奖现场本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年10月19日在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年10月14日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  根据公司实际情况和经营发展需要,拟对公司经营范围进行变更,同时修订《公司章程》有关条款。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-067)。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟将本次会议第一项议案提交2021年第二次临时股东大会审议。

  公司定于2021年11月4日召开2021年第二次临时股东大会,会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年10月19日在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年10月14日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  根据公司实际情况和经营发展需要,拟对公司经营范围进行变更,同时修订《公司章程》有关条款。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-067)。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟将本次会议第一项议案提交2021年第二次临时股东大会审议。

  公司定于2021年11月4日召开2021年第二次临时股东大会,会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068)。

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